La Fiscalía General de la Nación obtuvo gran cantidad de pruebas en contra de un grupo empresarial acusado de llevar a cabo una defraudación millonaria a través de un presunto esquema de criptomonedas, en el cual las personas invertían dinero con la promesa de obtener lucrativos dividendos, en una operación conjunta con la Policía, se logró la captura de seis individuos vinculados a esta organización.
Las detenciones se llevaron a cabo en Cali, Ibagué y Medellín, donde un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y, basándose en su presunta participación en los hechos, les imputó cargos por lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros, así como enriquecimiento ilícito de particulares.
Los capturados son: Leonardo Galindo Jiménez, Luis Fernando Marín Lasprilla, Ómar Hernández Doux-Ruisseau, Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, Cristhian Andrés Hernández Valencia y Juan Manuel Piedrahita Giraldo.
Durante la investigación se reveló que estas personas promocionaban criptoactivos en redes sociales, conciertos y eventos masivos, en los cuales los interesados invertían dinero con la promesa de obtener rendimientos diarios del 0,5%, que podrían ascender hasta el 12% mensual.
Se estima que alrededor de 120,000 clientes confiaron en esta propuesta, aportando aproximadamente 130,000 millones de pesos. Las evidencias sugieren que estos recursos se habrían destinado a la adquisición de lujosos vehículos y la creación de empresas en los sectores inmobiliario, tecnológico, de software y publicidad, los inversionistas nunca recibieron las ganancias prometidas.
