En una operación bajo la estrategia ‘Argenta’, la Fiscalía General de la Nación ha desentrañado un entramado de testaferros vinculados al ‘Clan del Golfo’, revelando un patrimonio ilícito ligado a la criminalidad organizada y el narcotráfico, la investigación permitió identificar 40 bienes, entre ellos 22 inmuebles, 7 vehículos, 3 sociedades comerciales y 8 establecimientos de comercio, todos vinculados a posibles testaferros de la mencionada organización criminal.
Las diligencias, llevadas a cabo por el CTI y la DIJIN de la Policía en Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá, resultaron en la ocupación con fines de extinción de dominio de dichos bienes, la suma total de estas propiedades supera los 15.300 millones de pesos.
Según la fiscal a cargo del Grupo Especial para la Investigación y Judicialización de Delitos Económico-Financieros de la Delegada contra las Finanzas Criminales, los elementos de prueba indican que estos bienes estarían relacionados con una red ilegal dedicada a la compra y venta de activos mediante recursos ilícitos.
Rosemberth Sánchez Ahumada, conocido como alias ‘Rodrigo’, sería el líder de esta organización, que presuntamente habría creado diversas empresas para encubrir las ganancias obtenidas a través del tráfico de estupefacientes, el cobro de extorsiones y la extracción ilícita de minerales.
La investigación reveló que la estructura criminal constituyó una compañía con un capital inicial de 6 millones de pesos, pero en un mes adquirió propiedades por un valor total de 1.080 millones de pesos en efectivo. Un año después, se creó otra sociedad que incluía seis hoteles en Antioquia, supuestamente utilizados para movilizar ganancias ilícitas del ‘Clan del Golfo’.
