Dos mujeres fueron vinculadas a un proceso judicial por presuntamente manejar fondos provenientes de actividades ilícitas, asociados con una estructura criminal que, según las investigaciones, ejercía control ilegal sobre el comercio de huevo en Buenaventura mediante amenazas y presiones a los comerciantes.
Tania Melissa Fonseca Preciado y María Cristina Preciado Pazmin fueron capturadas durante operativos de registro realizados en Cali por la Policía Nacional, tras recopilarse pruebas que las señalarían como facilitadoras del lavado de dinero de esta red. Las autoridades aseguran que las implicadas habrían utilizado sus cuentas personales para movilizar más de 4.826 millones de pesos, sin tener una fuente de ingresos justificada ni ejercer una actividad económica formal que respaldara esos montos.
Además del manejo financiero, las acusadas habrían adquirido bienes con dichos recursos, buscando ocultar su origen y dificultar el rastreo por parte de las autoridades. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, les imputó cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
Aunque no aceptaron los cargos, deberán enfrentar el proceso mientras permanecen bajo medida de aseguramiento domiciliaria.
