Tres redes ilegales, presuntamente vinculadas con el tráfico internacional de drogas, fueron desmanteladas por la Fiscalía General de la Nación. Las organizaciones operaban desde Turbo, Antioquia, y habrían movido dinero ilícito proveniente de cargamentos enviados a Europa, especialmente a países como Holanda y Bélgica.
Según la investigación, entre los años 2015 y 2020, los implicados habrían creado empresas fachada, en su mayoría agrícolas e inmobiliarias, con el objetivo de simular actividades legales. Además, habrían realizado la compra de bienes raíces y vehículos para encubrir el origen del dinero ilícito.
Estas operaciones, lideradas por clanes familiares identificados como ‘Amu Gutiérrez’, ‘Gutiérrez Grajales’ y ‘Carrillo de la Vega’, habrían generado un crecimiento patrimonial injustificado de al menos 44.000 millones de pesos.
Durante la operación en la región del Urabá antioqueño, agentes del SIU DIRAN capturaron a siete personas presuntamente involucradas, entre ellas alias “El Viejo”. Los capturados fueron imputados por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir con fines de lavado de activos y lavado de activos.
El juez de control de garantías ordenó la reclusión de los implicados en centros carcelarios, mientras continúan las investigaciones lideradas por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos.
