Las autoridades colombianas asestaron un nuevo golpe a las finanzas del grupo criminal transnacional ‘Tren de Aragua’, tras identificar una compleja red de lavado de activos que operaba mediante criptoactivos, billeteras virtuales y casas de cambio ilegales. La investigación permitió la captura en Bogotá de los hermanos Félix Eduardo y Félix Alfredo Herrera Durán, señalados de administrar y ocultar dineros provenientes de múltiples delitos.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), los procesados habrían sido clave en la movilización de recursos obtenidos por actividades como sicariato, microtráfico y extorsión en ciudades como Bogotá, Medellín y Cúcuta. El dinero era transformado y dispersado a través de transacciones digitales para dificultar su rastreo.
Las pesquisas revelaron que la organización utilizaba supuestas casas de cambio sin autorización legal, mediante las cuales realizaban operaciones fraccionadas y movimientos internacionales simulando el envío de remesas. Esta modalidad habría permitido el tránsito de grandes sumas de efectivo fuera del sistema financiero regulado.
Según las autoridades, Félix Eduardo Herrera Durán estaría vinculado con la movilización de más de 11.000 millones de pesos a través de plataformas bancarias, billeteras digitales y servicios de criptomonedas, registrando cerca de dos mil operaciones financieras. Por su parte, Félix Alfredo habría administrado aproximadamente 4.500 millones de pesos, destinados principalmente a inversiones en criptoactivos y transferencias fragmentadas.
Durante los operativos de captura se incautó material tecnológico clave para la investigación, entre ellos computadores, dispositivos de almacenamiento, tarjetas SIM y dinero en efectivo. Un fiscal especializado imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos, además de lograr el bloqueo de varios productos financieros.
En acciones paralelas, autoridades estadounidenses capturaron en Texas a Alfredo Durán Guerrero, presunto enlace directo con alias ‘Niño Guerrero’, máximo cabecilla del ‘Tren de Aragua’. Este individuo sería responsable de transferir importantes sumas desde billeteras digitales en Colombia hacia plataformas internacionales de criptomonedas, fortaleciendo la estructura financiera de la organización criminal.
