La Fiscalía General de la Nación informó sobre la captura de nueve presuntos integrantes de una organización investigada por facilitar el traslado irregular de migrantes hacia Centroamérica y por ocultar millonarios recursos obtenidos de esta actividad ilegal. Los operativos se realizaron en los municipios de Necoclí, Apartadó y Medellín, en Antioquia, con apoyo de la DIJIN de la Policía Nacional y autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con la investigación liderada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, la estructura promocionaba en redes sociales supuestos planes turísticos hacia el Golfo de Urabá. Sin embargo, las autoridades establecieron que estas ofertas eran utilizadas para captar ciudadanos extranjeros y coordinar su salida irregular desde puntos costeros de Antioquia y Chocó hacia países de Centroamérica.
Según los elementos recopilados por los investigadores, la organización habría participado en el traslado marítimo ilegal de más de 800.000 migrantes procedentes de países como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China, entre otros.
Las pesquisas permitieron detectar movimientos financieros superiores a los 100.000 millones de pesos dentro del sistema bancario formal. La Fiscalía indicó que una parte significativa de estos ingresos se registró durante la pandemia, periodo en el que las actividades turísticas permanecían restringidas.
Las evidencias señalan que los recursos eran presuntamente ocultados mediante operaciones en efectivo, la creación de empresas de transporte marítimo y fluvial, la adquisición de bienes muebles e inmuebles y la realización de múltiples transferencias de bajo monto para dificultar su rastreo.
Los capturados son investigados por su presunta participación como accionistas, representantes legales y administradores de cinco sociedades comerciales que, según la Fiscalía, habrían servido para encubrir las operaciones económicas derivadas del traslado irregular de extranjeros.
Durante los allanamientos fueron incautadas 152 carpetas con documentación relacionada con operaciones marítimas, registros contables y financieros, documentos sobre embarcaciones, además de nueve computadores, un disco duro y once teléfonos celulares. Asimismo, las autoridades ocuparon un inmueble en Apartadó con fines de comiso e identificaron 25 cuentas bancarias sobre las cuales solicitarán medidas cautelares.
Un fiscal especializado presentó a los nueve detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Ninguno de los procesados aceptó los cargos. El proceso judicial continúa mientras avanzan las actuaciones para determinar el alcance patrimonial y operativo de la organización investigada.
