Cinco personas están siendo procesadas judicialmente tras revelarse su presunta implicación en una compleja estructura empresarial que habría servido como fachada para una red de captación ilegal de dinero bajo el modelo Daily Cop, un esquema de inversión en criptomonedas que resultó ser fraudulento.Según las autoridades, los implicados habrían constituido varias compañías dentro de un holding empresarial, con el propósito de canalizar recursos obtenidos de forma masiva y sin autorización. Estas firmas, dirigidas por los hoy acusados, habrían servido para ocultar el origen ilícito del dinero, dándole una apariencia de legalidad ante inversionistas desprevenidos.Entre los roles identificados, uno de los acusados ejercía como contador y revisor fiscal de las empresas, mientras otro habría estado vinculado a la promoción activa del negocio a través de redes sociales y alianzas comerciales. La estrategia de atracción incluía eventos sociales y el respaldo de influenciadores digitales que ofrecían promesas tentadoras de rentabilidad: medio punto porcentual diario y hasta un 12% mensual.No obstante, muchas de las personas que confiaron sus recursos nunca vieron cumplidas las promesas. Las pruebas reunidas por la Fiscalía evidencian que el dinero fue desviado a la adquisición de propiedades y vehículos de lujo, en lugar de generar dividendos reales para los inversionistas.A los cinco involucrados se les imputan los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares. La acusación fue realizada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, como parte de una ofensiva institucional para frenar el uso de estructuras financieras como medio de fraude masivo en el país.
