En un nuevo golpe contra los delitos financieros, la Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra Juan José Benavides Velasco, quien sería uno de los principales responsables de una red de inversión fraudulenta con criptomonedas que operó bajo el nombre de Daily Cop en Colombia.
Según la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, entre 2019 y 2022 esta estructura habría movilizado ilegalmente más de 126 mil millones de pesos, mediante un modelo de captación no autorizado que prometía rendimientos exorbitantes que iban desde el 0,5 % hasta el 12 % mensual, sin ningún tipo de respaldo financiero real.
El esquema, que se apoyó en estrategias publicitarias llamativas como vallas en espacios públicos, conferencias y encuentros masivos, logró atraer a decenas de ciudadanos que invirtieron con la esperanza de obtener ingresos rápidos y seguros. Sin embargo, la Fiscalía reveló que por lo menos 150 personas denunciaron haber sido estafadas, con pérdidas que superan los 8.000 millones de pesos.
Las autoridades también determinaron que Juan José Benavides habría utilizado parte del dinero recaudado para adquirir en 2022 un lujoso apartamento y un vehículo de alta gama, bienes que no se corresponden con su perfil económico declarado. Estos activos ya están en proceso de extinción de dominio.
Benavides Velasco deberá responder ante la justicia por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, mientras avanzan las investigaciones para identificar a otros presuntos integrantes de esta red que operó bajo la fachada de un negocio legítimo de inversión en moneda digital.
La Fiscalía hizo un llamado a las personas afectadas para que interpongan sus denuncias, y recordó a la ciudadanía que verifique siempre la legalidad y supervisión de cualquier modelo de inversión ofrecido en el país.