El Equipo Periodístico del Informativo LC Noticias pudo conocer que, Carlos Augusto Claros Muñoz, un presunto integrante de una red criminal llamada ‘Los Yiyos’, está bajo la disposición de la Fiscalía General de la Nación, se le acusa de formar parte de una red que opera en España y se presume que se dedica al lavado de dinero derivado del tráfico de drogas a nivel internacional.
Fue arrestado por agentes del CTI, con respaldo de la agencia estadounidense DEA, en un colegio de Cali, Valle del Cauca, la detención se llevó a cabo en respuesta a una solicitud de extradición presentada por una Corte del Distrito de Nueva York, que lo requiere por cargos relacionados con concierto para delinquir y lavado de activos.
Al parecer, Claros Muñoz desempeñaba el papel de intermediario financiero en el proceso de dar una apariencia de legalidad a millones de dólares y euros derivados de la venta de cocaína en Europa, el presunto lavado de dinero se realizaba a través de operaciones internacionales de compra y venta de calzado, ropa y vehículos.
Se le imputa haber facilitado la transferencia de un millón de dólares que ‘Los Yiyos’ movieron a una cuenta bancaria en Nueva York, las autoridades estadounidenses han aplicado medidas cautelares sobre esta suma con fines de comiso.
Este caso muestra la complejidad del lavado de dinero en actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas a nivel internacional y destaca la cooperación entre agencias internacionales para enfrentar este tipo de delitos.
